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金運激光利潤分配預案

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来源: 作者: 2019-05-22 01:56:07

武漢金運激光(300220)股份有限公司(以下簡稱公司)二O一二年第二次臨時股東大會于2012年11月12日上午9:30在武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓會議室以現場方式召開。本次股東大會由公司董事會召集,董事長梁偉先生主持。公司董事、監事、高級管理人員及見證律師等相干人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的規定。出席會議股東(含股東代理人)共7名,所持有表決權股份22,751,100股,占公司有表決權股份總數的65%。

一、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决方式。表决情况如下:

1.审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

表决结果:同意22,751,100股,占出席会议有表决权股分总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果:同意22,751,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3.审议通过了《关于利润分配预案的议案》

表决结果:同意22,751,100股,占出席会议有表决权股分总数的100%;反对0股;弃权0股

二、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资历、召集人资历、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

3、备查文件目录

1、《武汉金运激光股份有限公司二O一二年第二次临时股东大会决议》;

2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司2O一二年第二次临时股东大会的法律意见书》。

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